证券代码：002898             证券简称：赛隆药业       公告编号 2018-004




                   珠海赛隆药业股份有限公司
              关于聘任公司董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 15 日召开
第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具
体内容详见公司于 1 月 16 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    根据公司董事长蔡南桂先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同
意聘任张旭女士担任公司董事会秘书，其任期为本次董事会会议通过之日起至本
届董事会届满之日止。张旭女士简历详见附件。
    张旭女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代
表资格管理办法》等相关规定，在本次董事会召开之前，张旭女士的董事会秘书
任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就公司聘任董事会秘书
事项发表了同意的独立意见。
    张旭女士联系方式如下：
    电话：0756-3882955
    传真：0756-3352738
    地址：广东省珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧
    邮编：519015
电子邮箱：ir@sl-pharm.com
特此公告。


                            珠海赛隆药业股份有限公司董事会
                                          2018 年 1 月 16 日
附：张旭女士简历
    张旭，女，1986 年 8 月出生，本科学历，无境外永久居留权。2008 年以来
历任公司总经理助理、计划调度中心主任、证券事务部经理，现任公司董事、证
券事务部经理、珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。
    张旭女士持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙）330,660
元出资额。张旭女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市
场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张旭女士不属于“失信被执
行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。