证券代码：002898           证券简称：赛隆药业          公告编号 2018-012



                   珠海赛隆药业股份有限公司
             第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议

通知于 2018 年 4 月 6 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方

式送达各位董事。会议于 2018 年 4 月 16 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国

际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事

9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持。本次会议的召集、

召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

    经公司总经理蔡赤农提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任黄冀湘先

生担任公司的财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届

满之日止。

    公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见。

特此公告。




                                   珠海赛隆药业股份有限公司董事会

                                              2018 年 4 月 16 日