证券代码：002898           证券简称：赛隆药业          公告编号：2018-015



                   珠海赛隆药业股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议

 于 2018 年 4 月 20 日在湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结

 合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于 2018

 年 4 月 10 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

 本次会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合

 《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经过会议表决，形成如下决议：

     1、审议并通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年

 度监事会工作报告》。

     表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

     2、审议并通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017

 年年度报告》及其摘要。

     监事会认为：公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行

 政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    3、审议并通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年，公司实现营业收入
人民币 36,421.86 万元，实现归属于母公司的净利润人民币 6,450.51 万元。截
至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 71,513.40 万元，归属于上市公司股东的
所 有 者 权 益 61,863.63 万 元 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年度财务决算报告》。
    监事会认为：公司 2017 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2017
年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    4、审议并通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。
    监事会认为：公司在总结 2017 年度经营情况及目前经济形势的基础上，结
合 2018 年度的经营目标及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    5、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017
年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配预案如下：以公
司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元
（含税），合计派发现金红利人民币16,000,000.00元；本次分配不送红股、不以
资本公积金转增股本。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017
年度利润分配预案的公告》。

    监事会认为：公司 2017 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定

的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发
展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关

法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损

害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2017

年度股东大会审议。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    6、审议并通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

    同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机

构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    7、审议并通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则

落实自查表的议案》。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年
度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

    监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得

到有效的执行。《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》

真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价

报告及内部控制规则落实自查表无异议。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、审议并通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为：公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》如实反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真
实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，未发现违反法律、法规及
损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形，公司募集资金使用
不存在重大风险。公司监事会将加强对公司募集资金存放和使用管理的监督，认
真履行监督、检查职能，促进公司规范运作，维护广大股东的合法权益。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会
计政策变更的公告》。

    监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合

理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况

和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有

关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合

有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政

策变更。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    10、审议并通过了《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。
    监事会认为：公司 2018 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映
了公司的实际经营情况。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018
年第一季度报告全文》、《公司 2018 年第一季度报告正文》。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                          珠海赛隆药业股份有限公司监事会

                                                  2017 年 4 月 23 日