珠海赛隆药业股份有限公司

                  2017 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在
2017 年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关
规定，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各
项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司
整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将本人 2017 年度履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2017 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人出席了全部会议，对所有
审议事项均进行了表决，并对董事会决议进行了签署，没有委托出席和缺席会议
的情况。
    2017 年度，公司共召开了 5 次股东大会，本人出席了全部会议。
    二、发表独立意见情况
    2017 年度，本人依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、
实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就公
司重大事项发表了独立意见/事前认可意见，具体情况如下：


   会议日期            会议名称              事项内容          意见类型
    2017.03.18   第一届董事会第二 《关于对公司报告期内发         同意
                 十五次会议         生的关联交易进行确认的
                                    议案》的事前认可意见和独
                                    立意见
                                《关于公司 2017 年度高管   同意
                                薪酬、董事和监事津贴的议
                                案》的独立意见
                                《关于公司 2017 年度经常   同意
                                性关联交易的议案》的独立
                                意见
                                《关于公司 2016 年度利润   同意
             第一届董事会第二 分配方案的议案》的独立意
2017.05.10
             十六次会议         见
                                《关于公司内部控制自我     同意
                                评价报告的议案》的独立意
                                见
                                《关于聘请致同会计师事     同意
                                务所（特殊普通合伙）为公
                                司 2017 年度财务审计机构
                                的议案》的独立意见
                                《关于提名第二届董事会     同意
                                非独立董事候选人的议案》
                                的独立意见
                                《关于提名第二届董事会     同意
                                独立董事候选人的议案》的
                                独立意见
2017.11.21   第一届董事会第三
                                《关于使用募集资金置换     同意
             十次会议
                                预先投入募投项目自筹资
                                金的议案》的独立意见
                                《关于变更部分募集资金     同意
                                投资项目实施主体的议案》
                                的独立意见
    三、董事会专门委员会履职情况
    1、本人在担任第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会薪
酬与考核委员会委员期间，认真研究公司人力资源绩效考评体系，了解公司管理
层的工作范围、职责和重要性，参与审查公司董事及高管人员的履行职责及年度
绩效考核情况。
    2、本人在担任公司第一届董事会提名委员会委员、第二届董事会提名委员
会主任委员期间，对公司高级管理人员和董事会换届选举过程中，董事的选择标
准、选择程序等事项进行了审阅，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事
监督作用。
    四、公司现场调研工作情况
    2017 年度，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对
公司进行现场实地调研、考察。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董
事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司的生产经营、管理和内
部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等
相关事项，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、公司治理结构及经营管理的监督
    2017 年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业
知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、重大交易等重大事
项发表专业意见。
    2、对公司信息披露工作进行监督
    2017 年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信
息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真
实、准确、及时、完整。
    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相
关法规的认识和理解，参加了深圳证券交易所举办的第八十七期上市公司独立董
事培训班，同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管
理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
    七、其他事项
    1、2017 年无提议召开董事会会议的情况；
    2、2017 年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、2017 年未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    作为公司的独立董事，本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，
本人将认真学习法律、法规和其他有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独
立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。此外，对公司董事会、管理层在我
履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示感谢。




                                                       独立董事：徐杰
                                                      2018 年 4 月 20 日