珠海赛隆药业股份有限公司

                   2017 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在
2017 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实
维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。
    现就本人 2017 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2017 年度，公司共召开了 10 次董事会会议。在本人作为第一届董事会独立
董事任期届满之前，公司共召开了 9 次董事会会议，本人出席了全部会议，对所
有审议事项均进行了表决，并对董事会决议进行了签署。没有委托出席和缺席会
议的情况。
    2017 年，公司共召开了 5 次股东大会，全部由第一届董事会召集，本人作
为第一届董事会独立董事，出席了全部会议。
    二、发表独立意见情况
    2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的会议届次、
事项、意见类型列表如下：
      会议日期         会议名称              事项内容              意见类型
     2017.03.18    第一届董事会第二 《关于对公司报告期内发           同意
                   十五次会议         生的关联交易进行确认的
                                      议案》的事前认可意见和独
                                      立意见
                                      《关于公司 2017 年度高管       同意
                   第一届董事会第二
     2017.05.10                       薪酬、董事和监事津贴的议
                   十六次会议
                                      案》的独立意见
                                 《关于公司 2017 年度经常   同意
                                 性关联交易的议案》的独立
                                 意见
                                 《关于公司 2016 年度利润   同意
                                 分配方案的议案》的独立意
                                 见
                                 《关于公司内部控制自我     同意
                                 评价报告的议案》的独立意
                                 见
                                 《关于聘请致同会计师事     同意
                                 务所（特殊普通合伙）为公
                                 司 2017 年度财务审计机构
                                 的议案》的独立意见
                                 《关于提名第二届董事会     同意
                                 非独立董事候选人的议案》
                                 的独立意见
                                 《关于提名第二届董事会     同意
                                 独立董事候选人的议案》的
                                 独立意见
 2017.11.21   第一届董事会第三
                                 《关于使用募集资金置换     同意
              十次会议
                                 预先投入募投项目自筹资
                                 金的议案》的独立意见
                                 《关于变更部分募集资金     同意
                                 投资项目实施主体的议案》
                                 的独立意见


    三、董事会专门委员会履职情况
    根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事工作制度》的规定，本
人作为第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，审核公
司财务报告、内部控制自我评价报告等，对公司董事、监事、高级管理人员
的薪酬与考核提出建议，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独
立董事监督作用。
    四、公司现场调研工作情况
    报告期内，本人严格履行独立董事职务，利用出席董事会、股东大会以
及公司年度报告审计期间等机会，多次对公司进行现场考察、调研，积极与
其他董事、监事、高级管理人员、普通职工进行交流，充分了解公司生产经
营情况及财务状况，本人结合公司实际情况，发挥自身专业特长优势，适时
提出意见、建议，为公司可持续发展献计献策。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、公司治理结构及经营管理的监督
   2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专
业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、重大交易等
重大事项发表专业意见。
    2、对公司信息披露工作进行监督
    2017 年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息
披露的真实、准确、及时、完整。
    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，
更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，促进公司进一步规范运作。
    七、其他工作情况
    1、2017 年无提议召开董事会会议的情况；
    2、2017年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、2017 年未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
   最后，对公司董事会、管理层以及相关人员在本人任职期间履行职责过
程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。




                                                 独立董事：余应敏
                                                     2018 年 4 月 20 日