珠海赛隆药业股份有限公司

               2017 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
在 2017 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作
制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职
责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东
的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2017 年度
履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    1、出席公司董事会会议及投票情况
    2017 年度，公司共召开了 10 次董事会，其中自 2017 年 12 月 8 日董事
会换届，本人当选为第二届董事会独立董事后，公司召开了 1 次董事会，本
人出席现场会议 1 次，以通讯方式参加会议 0 次，没有委托出席和缺席会议
的情况。
    2、参加股东大会情况
    2017 年，公司共召开了 5 次股东大会，其中自 2017 年 12 月 8 日董事会
换届，本人当选为第二届董事会独立董事后，公司并未召开股东大会。
    二、独立董事发表独立意见的情况
    自2017年12月8日董事会换届，本人当选为第二届董事会独立董事后，
2017年度并未发表独立意见。
    三、任职董事会专门委员会工作情况
    根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事工作制度》的规定，本
人作为第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，将勤勉
尽责，认真履行相关责任和义务，发挥独立董事监督作用。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、公司治理结构及经营管理的监督
   2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专
业知识，在董事会决策中发表专业意见。
    2、对公司信息披露工作进行监督
    2017 年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息
披露的真实、准确、及时、完整。
    五、公司现场调研工作情况
    2017年度，作为独立董事本人对公司进行现场实地调研、考察。此外，
本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切
的联系，及时了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情
况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，保障股东的知
情权，切实维护中小股东的利益。
    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权
益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进
公司进一步规范运作。
    七、其他工作情况
    1、2017 年无提议召开董事会会议的情况；
    2、2017年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、2017 年未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    作为公司的独立董事，本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年
里，本人将认真学习法律、法规和其他有关规定，忠实履行独立董事的义务，
发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。


                                                     独立董事：张维
                                                    2018 年 4 月 20 日