证券代码：002898            证券简称：赛隆药业          公告编号：2018-026



                   珠海赛隆药业股份有限公司
          关于增加 2017 年度股东大会临时提案暨
                        股东大会的补充通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：
     1、因本次股东大会对公司 2017 年度的利润分配存在不同提案，股东或其代
 理人在股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投赞成票。对不同提案同
 时投赞成票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
 权”。
     2、因本次股东大会对同一事项有不同提案，公司提供网络投票表决方式将
 不再设置“总议案”。


     珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开
 第二届董事会第五次会议，会议决定于 2018 年 5 月 29 日在湖南省长沙市长沙县
 星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与
 网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会。详见公司于 2018 年 4 月 23 日
 在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开
 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-023）。
     2018 年 5 月 17 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人蔡南桂先生提交
 的《关于公司 2017 年度股东大会增加临时议案和 2018 年度中期利润分配的提议
 及承诺函》，就公司 2017 年度利润分配提出《关于 2017 年度利润分配预案的临
 时议案》，并提请 2017 年度股东大会进行审议。临时议案的内容为：以公司最新
 股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含
税），合计派发现金红利人民币 13,600,000.00 元，不送红股，不以资本公积金
转 增 股 本 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度股东大会增加临时提案的提
示性公告》（公告编号：2018-027）。
    本次增加的临时提案《关于 2017 年度利润分配预案的临时议案》与公司第
二届董事会第五次会议审议通过并提交公司 2017 年度股东大会审议的《关于
2017 年度利润分配预案的议案》（以下简称“原利润分配预案”）均为关于公司
2017 年度利润分配的议案，且存在不同内容。原因系根据致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并出具的致同审字（2018）第 110ZA5895 号《审计报告》，公
司 2017 年度归属于母公司的未分配利润为 13,719,673.91 元。而原利润分配预
案合计需派发现金红利人民币 16,000,000.00 元，超过归属于母公司的未分配利
润，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》“上市公司制定利润
分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分
配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定
具体的利润分配比例”，因此原利润分配预案需要调整。原利润分配预案详见公
司于 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-017）
    经董事会核查，截至目前，蔡南桂先生持有公司股份 81,833,579 股，占公
司总股本的 51.15%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格。本次临时提案
的内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
    除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他
事项不变，现将增补后的 2017 年度股东大会召开方式、时间、地点和议题等内
容补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会
第五次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议：2018 年 5 月 29 日（星期二）14:00
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 28 日 15：00 至 2018
年 5 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
       5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2018 年 5 月 22 日（星期二）。
       7、出席对象：
       （1）截至 2018 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
       8、会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业
（长沙）有限公司会议室。
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
       1、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
       2、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
       3、《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；
       4、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
    5、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；
    6、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；
    7、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
    8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    9、《关于 2017 年度利润分配预案的临时议案》。
    其中，上述提案 1-8 项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
二次会议审议通过，相关内容详见公司 2018 年 4 月 23 日刊登于公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第五次会议决议公告》、《第二
届监事会第二次会议决议公告》。
    议案 9《关于 2017 年度利润分配预案的临时议案》为本次股东大会新增的
临时提案，与议案 6《关于 2017 年度利润分配预案的议案》均为关于公司 2017
年度利润分配的议案，且两个议案存在不同内容。因此，公司股东原则上只能就
其中一项议案投“赞成”票，股东在投票表决时如对上述议案均投“赞成”票的，
则视为投票人对该两项议案放弃表决权利，表决结果均计为“弃权”。
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
    三、提案编码

                                                               备注
  提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目
                                                             可以投票

    1.00       《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》            √

    2.00       《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》            √

    3.00       《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》              √

    4.00       《关于 2017 年度财务决算报告的议案》              √

    5.00       《关于 2018 年度财务预算报告的议案》              √
       6.00       《关于 2017 年度利润分配预案的议案》                √
                  《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议
       7.00                                                           √
                  案》

       8.00       《关于向银行申请综合授信额度的议案》                √
                  《关于 2017 年度利润分配预案的临时议
       9.00                                                           √
                  案》
       四、会议登记等事项

    1、现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡
办理登记手续。
       自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续。
    股东大会授权委托书详见附件二。
       异地股东可以在登记截止日前用传真或邮件方式登记。
       2、登记时间、地点：2018 年 5 月 25 日上午 9：00—11：30，下午 13：00—16：
00，到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用传真或邮件方式登记，并请
进行电话确认。
       3、会议联系方式：
       （1）会议联系人：张旭
       （2）地址：广东省珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧
       （3）邮政编码：519015
       （4）电话：0756-3882955
       （5）传真：0756-3352738
       （6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com
       4、注意事项：
       （1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到
场。
    （2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的
进程按当日通知进行。
    （3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件：
    1、《公司第二届董事会第五次会议决议》；
    2、《关于公司 2017 年度股东大会增加临时议案和 2018 年度中期利润分配的
提议及承诺函》。



    特此公告。




                                         珠海赛隆药业股份有限公司董事会

                                                    2018 年 5 月 18 日




    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：《珠海赛隆药业股份有限公司 2017 年度股东大会授权委托书》。
附件一
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362898。
    2、投票简称：赛隆投票。
    3、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权；
    4、因本次股东大会对同一事项有不同提案，网络投票表决方式将不再设置
“总议案”。
    对不同提案同时投赞成票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表
决结果应计为“弃权”。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 28 日（现场股东大会召
开前一日）15：00，结束时间为 2018 年 5 月 29 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据所获服务密码或数字证书，登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                                     授权委托书


    兹授权委托             先生（女士）代表本公司/本人出席于 2018 年 5 月
29 日召开的珠海赛隆药业股份有限公司 2017 年度股东大会，并代表本公司/本
人依照以下指示对下列议案投票。
    本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人
意愿表决：
    □ 可以                   □ 不可以
                                      该列打
                                                         表决结果
                                      钩的栏
提案编码           提案名称
                                      目可以
                                                  赞成    反对      弃权
                                       投票
              《关于 2017 年度董事
  1.00                                  √
              会工作报告的议案》
              《关于 2017 年度监事
  2.00                                  √
              会工作报告的议案》
              《关于 2017 年年度报
  3.00                                  √
               告及摘要的议案》
              《关于 2017 年度财务
  4.00                                  √
               决算报告的议案》
              《关于 2018 年度财务
  5.00                                  √
               预算报告的议案》
              《关于 2017 年度利润
  6.00                                  √
               分配预案的议案》
              《关于聘请公司 2018
  7.00                                  √
             年度审计机构的议案》
             《关于向银行申请综合
  8.00                                    √
               授信额度的议案》
             《关于 2017 年度利润
  9.00                              √
             分配预案的临时议案》
    注：1、股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相
应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
    2、因本次股东大会对公司 2017 年度的利润分配存在不同提案，股东或其代
理人在股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投赞成票。对不同提案同
时投赞成票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。


委托人（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：             股
委托人证券账户号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：1、单位委托必须加盖单位公章。
      2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按
个人意愿表决。