证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-029
珠海赛隆药业股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
2、本次股东大会新增临时提案一项，即第 9 项议案《关于 2017 年度利润分
配预案的临时议案》，由公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生提交股东大会审
议，蔡南桂先生持有公司股份 81,833,579 股，占公司总股本的 51.15%。该临时
提案的具体内容为：以公司最新股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），合计派发现金红利人民币 13,600,000.00
元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于 2017 年度利润分配预案的临时议案》获得本次股东大会审议通过。
3、本次股东大会审议的第 6 项议案《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
未获得审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 29 日下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 5 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018 年为 5 月 28
日下午 15:00 至 2018 年 5 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛
隆药业（长沙）有限公司会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蔡南桂。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 113,821,200
股，占公司有表决权股份总数的 71.1382％。其中：通过现场投票的股东 6 人，
代表股份 113,800,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 71.1250％。通过网
络投票的股东 4 人，代表股份 21,200 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0132％。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表股份
6,849,201 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.2808％。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份 6,828,001 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.2675％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 21,200 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.0132％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京康达律师事务
所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和
网络投票表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 113,801,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况： 同意 6,829,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7080％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2920％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 113,801,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,829,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7080％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2920％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 113,801,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,829,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7080％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2920％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议并通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 113,801,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,829,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7080％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2920％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议并通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 113,801,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,829,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7080％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2920％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议未通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；反对 113,800,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；弃权 700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对
6,848,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9898％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0102％。
7、审议并通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 113,801,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,829,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7080％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2920％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 113,801,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9824％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,829,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7080％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2920％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配预案的临时议案》
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9818％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权
700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0006％。
中小股东表决情况：同意 6,828,501 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6978％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2920％；弃权
700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0102％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、王华鹏律师出席见证并
出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海赛隆药业股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《关于珠海赛隆药业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 29 日
