证券代码：002898             证券简称：赛隆药业        公告编号：2018-048


                   珠海赛隆药业股份有限公司
            第二次董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
通知于 2018 年 10 月 26 日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各
位董事。会议于 2018 年 10 月 29 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路
1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会
议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：无委托出席，2 人以通讯表决方式
出席会议），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性
文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年

第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-050）。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2.审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘

任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2018-051）。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设
立全资子公司的公告》（公告编号：2018-052）。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4．审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会

计政策变更的公告》（公告编号：2018-053）。

    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．第二届董事会第八次会议决议；

    2．独立董事关于会计政策变更的独立意见。


    特此公告。


                                                珠海赛隆药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2018 年 10 月 30 日