赛隆药业:第二届监事会第七次会议决议公告2019-06-22
证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-041
珠海赛隆药业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议
通知于 2019 年 6 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监
事。会议于 2019 年 6 月 20 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二
楼西侧公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过会议表决,形成如下决议:
1.审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,符合公
司募集资金投资项目建设实施的实际情况,有助于提高募集资金使用效率、降低
公司财务费用,有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审
议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意公司本次使用不超过
人民币 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的
生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司日常经营运
作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司及子公司使用总金额不超过人民
币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率、
获得一定的投资收益。同时,本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,审批程
序符合有关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情
形,监事会同意该事项。
表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为,项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投
资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正
常经营产生不利影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定。监事会同意本次部分募投项目延期事项。
表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1.第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司
监事会
2019 年 6 月 22 日