证券代码：002898          证券简称：赛隆药业         公告编号：2019-040



                   珠海赛隆药业股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会

议通知于 2019 年 6 月 12 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的

方式送达各位董事。会议于 2019 年 6 月 20 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大

国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应

到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持。本次会议

的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币

4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使

用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

    公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构西部证券股份

有限公司出具了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上

披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2019-042）。
    表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的

前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行

现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构西部证券股份

有限公司出具了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上

披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-043）。

    表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3.审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同意将“长沙生产研发基地建

设项目”预计达到可使用状态日期延期至 2020 年 12 月 31 日。

    公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构西部证券股份

有限公司出具了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上

披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-044）。

    表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1．第二届董事会第十三次会议决议；

    2．独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    3．西部证劵股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

    4.西部证劵股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分自有资

金进行现金管理的核查意见》；

    5.西部证劵股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司部分募投项目延
期的核查意见》。




                   珠海赛隆药业股份有限公司

                           董事会

                       2019 年 6 月 22 日