证券代码：002898           证券简称：赛隆药业         公告编号：2019-065


                   珠海赛隆药业股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会

议通知于 2019 年 10 月 21 日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达

各位董事。会议于 2019 年 10 月 24 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易

中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，

实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人

员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年

第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-067）。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会

计政策变更的公告》（公告编号：2019-068）。

    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1．第二届董事会第十五次会议决议；

2．独立董事关于会计政策变更的独立意见。


特此公告。




                                          珠海赛隆药业股份有限公司
                                                   董事会
                                             2019 年 10 月 25 日