赛隆药业:第二届监事会第九次会议决议公告2019-10-25
证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-066
珠海赛隆药业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议
于 2019 年 10 月 24 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆
药业(长沙)有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以
专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于 2019 年 10 月 21 日向各位监事发
出,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘达
文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过会议表决,形成如下决议:
1.审议并通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年
第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》(公告编号:2019-067)。
表决结果:表决票数 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
2.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
经核查,公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更, 符
合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。会计
政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会
计政策变更的公告》(公告编号:2019-068)。
表决结果:表决票数 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 25 日