证券代码：002898           证券简称：赛隆药业         公告编号：2020-003


                   珠海赛隆药业股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会

议通知于 2020 年 1 月 17 日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各

位董事。会议于 2020 年 1 月 20 日在长沙市长沙县经济技术开发区星沙产业基地

红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召

开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，

公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关

法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于全资子公司向银行申请授信及对外担保并由实际控

制人提供担保的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全

资子公司向银行申请授信及对外担保并由实际控制人提供担保的公告》（公告编

号：2020-004）。

    公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具

体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第

二届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于会计政策变

更的独立意见独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事蔡南桂先

生及唐霖女士回避表决。
三、备查文件

1．第二届董事会第十六次会议决议；

2．独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

3．独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见。


特此公告。




                                         珠海赛隆药业股份有限公司
                                                  董事会
                                             2020 年 1 月 21 日