证券代码： 002899            证券简称：英派斯          公告编号： 2017-021



                青岛英派斯健康科技股份有限公司

           第一届监事会 2017 年第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届监事会 2017 年第七次会议于 2017
年 11 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议通知于 2017 年 11 月 9 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由
监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经审议，与会监事通过如下决议：
    1.审议通过《关于使用募集资金对下属公司进行增资的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对下属公司增资，符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能
力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利
益的行为。监事会同意公司使用募集资金对下属公司进行增资，用于实施健身器
材连锁零售项目。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用募集
资金对下属公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户的公告》（公告编号：
2017-022）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    2.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
议案》。
    经审核，监事会认为：本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，
符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募
集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间间距募集资金到账时间也未超过 6
个月。因此，监事会同意使用募集资金人民币 23,232,786.08 元置换先期（截止
至 2017 年 10 月 31 日）已投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金》（公告编号：2017-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使
用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该
投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序
符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元闲置
自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-024）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
     三、备查文件
     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。




                                   青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会

                                                         2017 年 11 月 14 日