证券代码： 002899               证券简称：英派斯        公告编号： 2018-046



                     青岛英派斯健康科技股份有限公司

                    2018 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
       1.会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 9 日（星期一）14:30。
    （2）网络投票时间：2018 年 7 月 8 日-2018 年 7 月 9 日，其中：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018 年 7 月 8 日下午
15:00 至 2018 年 7 月 9 日下午 15:00 之间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2018 年 7 月 9 日
9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
    2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区苗岭路 9-2 号 蓝海大酒店三楼会
议室
       3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       4.会议召集人：公司董事会
       5.会议主持人：董事长丁利荣
       6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》 及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
       （二）会议出席情况
    1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份
54,366,000 股，占公司股份总数的 45.3050%。其中：
    （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 54,366,000
股，占公司股份总数的 45.3050%。
    （2）通过网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。
    （3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 3 人，代表股份
4,755,800 股，占公司股份总数的 3.9632%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审
议通过了以下议案：
    1.逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
    会议采取累积投票的方式选举丁利荣先生、平丽洁女士、刘增勋先生、韦钢
先生、李科学先生、陈晓东先生为公司第二届董事会非独立董事。任期自股东大
会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
    1.01《选举丁利荣先生为公司第二届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 54,366,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,755,800 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    1.02《选举平丽洁女士为公司第二届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 54,366,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,755,800 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    1.03《选举刘增勋先生为公司第二届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 54,366,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,755,800 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    1.04《选举韦钢先生为公司第二届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 54,366,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,755,800 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    1.05《选举李科学先生为公司第二届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 54,366,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,755,800 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    1.06《选举陈晓东先生为公司第二届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 54,366,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,755,800 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    2.逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
    会议采取累积投票的方式选举李淳先生、梁仕念先生、武志伟先生为公司第
二届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
    2.01《选举李淳先生为公司第二届董事会独立董事》
    表决结果：同意 54,366,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,755,800 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    2.02《选举梁仕念先生为公司第二届董事会独立董事》
    表决结果：同意 54,366,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,755,800 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    2.03《选举武志伟先生为公司第二届董事会独立董事》
    表决结果：同意 54,366,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,755,800 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    3. 逐项审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
    会议采取累积投票的方式选举朱瑜明先生、洒晓东女士为公司第二届监事会
非职工代表监事，与公司职工民主决策会议选举产生的职工代表监事刘洪涛先生
一起组成公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情
况如下：
    3.01《选举朱瑜明先生为公司第二届监事会非职工代表监事》
    表决结果：同意 54,366,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    3.02《选举洒晓东女士为公司第二届监事会非职工代表监事》
    表决结果：同意 54,366,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京德和衡律师事务所郭芳晋律师、郭恩颖律师现场见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和
出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.法律意见书；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                   青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 9 日