证券代码： 002899            证券简称：英派斯         公告编号： 2019-024



                青岛英派斯健康科技股份有限公司

           第二届监事会 2019 年第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会 2019 年第二次会议于 2019
年 4 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2019 年
4 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜
明召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经审议，与会监事通过如下决议：
    1. 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2018 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    2. 审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司 2
018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2018 年年度报告全文》（公告编号：2019-019），报告摘要详见公司同
日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：
2019-020）。
     本议案需提交公司股东大会审议通过。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
     3. 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2018 年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
     4. 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为，公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、行政法
规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，该预案符合公司确定的利润分
配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司积
极回报股东的原则，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会
同意本次 2018 年度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于 201
8 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-026）。
     本议案需提交公司股东大会审议通过。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
     5. 审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司根据相关规定，结合实际情况和管理需要，建立
健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制
制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到
了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。董事会编
制的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设和运行情况，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的
要求，监事会对该报告无异议。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
     6. 审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规
定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益
的行为。董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：201
9-033）。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
     7. 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在连续多年为公司提供审计服务的
工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进
行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，
同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，监事会同意续聘山东和信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会
授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的
实际情况决定其报酬。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘
公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-027）。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
     8. 审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司 2
019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2019 年第一季度报告全文》（公告编号：2019-021）；报告正文详见公
司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019 年第一季度报告正文》（公
告编号：2019-022）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2019-028）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    10.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使
闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投
资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符
合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理的事项。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-030）。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    11.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募
集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不
会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公
司使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-029）。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


     三、备查文件
     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                   青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会

                                                         2019 年 4 月 29 日