青岛英派斯健康科技股份有限公司
                        2018 年度董事会工作报告
    2018 年度，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪
尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司重大决策进行研究，贯彻
执行股东大会的各项决议，积极围绕公司年度生产经营计划及发展战略目标开展
各项工作，确保董事会决策的民主化、科学化，推动公司治理水平的提升，监督
指导公司管理层的工作开展，促进公司经营管理稳步提升。现将公司 2018 年度
董事会工作情况报告如下：
一、2018 年度公司整体经营情况
    报告期内，公司实现营业收入 90766.30 万元，比去年同期增长 5.88%，实现
归属于公司股东的净利润 6268.66 万元，较去年同期下降 24.63%。总体来看，公
司营业收入保持着稳步增长，但由于原材料价格大幅上涨、汇率波动等原因的影
响，公司净利润未能实现同比正增长。
二、2018 年度董事会工作情况
（一）董事会会议情况
    2018 年度，公司共召开 7 次董事会会议。公司董事会严格遵守《公司法》、
《公司章程》、 董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，
程序规范，具体情况如下：
    1、2018 年 1 月 25 日，公司召开了第一届董事会 2018 年第一次会议，审议
通过了以下议案：《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。
    2、2018 年 3 月 20 日，公司召开了第一届董事会 2018 年第二次会议，审议
通过了以下议案：《关于公司购买土地使用权的议案》、《关于公司部分募投项目
变更的议案》。
    3、2018 年 4 月 24 日，公司召开了第一届董事会 2018 年第三次会议，审议
通过了以下议案：《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度总经理工
作报告》、《公司 2017 年年度报告全文及摘要》、《公司 2017 年度财务决算报告及
2018 年度财务预算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度内
部控制自我评价报告》、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《公司 2018 年第一季度报告全
文及正文》、《关于会计政策变更的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
    4、2018 年 6 月 22 日，公司召开了第一届董事会 2018 年第四次会议，审议
通过了以下议案：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举
公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股
东大会的议案》。
    5、2018 年 7 月 9 日，公司召开了第二届董事会 2018 年第一次会议，审议
通过了以下议案：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司
第二届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、
《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、
《关于向中国民生银行青岛分行申请综合授信的议案》。
    6、2018 年 8 月 22 日，公司召开了第二届董事会 2018 年第二次会议，审议
通过了以下议案：《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    7、2018 年 10 月 19 日，公司召开了第二届董事会 2018 年第三次会议，审
议通过了以下议案：《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》、《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司向华夏银行股份有限公司青岛分行
申请授信的议案》。
  （二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况
   2018 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会
1 次，临时股东大会 1 次，具体情况如下：
    1、2018 年 5 月 17 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议并通过了以
下议案：《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、
《公司 2017 年年度报告全文及摘要》、《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年
度财务预算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2018 年度审
计机构的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司
部分募投项目变更的议案》。
    2、2018 年 7 月 9 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议并通
过了以下议案：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公
司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事
的议案》。
    报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司
章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的
各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
    2018 年度，董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会全体委员按照各自工作细则规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的
专业特长、技能和经验，对公司各项重大事项进行讨论，为董事会的科学决策提
供积极的帮助。
    1、审计委员会会议召开情况

     2018 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

     （1）2018 年 1 月 15 日，第一届董事会审计委员会 2018 年第一次会议召
开，会议审议通过了以下事项：《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、
《公司 2017 年度内部审计工作总结》、《公司 2018 年度内部审计工作计划》、《公
司 2018 年第一季度内部审计工作计划》。

     （2）2018 年 3 月 16 日，第一届董事会审计委员会 2018 年第二次会议召
开，会议审议通过了以下事项：《关于公司购买土地使用权的议案》、《关于公司
部分募投项目变更的议案》。

     （3）2018 年 4 月 13 日，第一届董事会审计委员会 2018 年第三次会议召
开，会议审议通过了以下事项：《公司 2017 年年度报告全文及摘要》、《公司 2017
年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》、《公司 2017 年度内部控制自我评
价报告》、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续
聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《公司 2018 年度第一季度报告全文及正文》、
《关于会计政策变更的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》、《公司 2018 年第一季度内部审计工作总结》、《公司 2018 年第二季度内部审
计工作计划》。
     （4）2018 年 8 月 10 日，第二届董事会审计委员会 2018 年第一次会议召
开，会议审议通过了以下事项：《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》、《公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2018 年第二季
度内部审计工作总结》、《公司 2018 年第三季度内部审计工作计划》。

     （5）2018 年 10 月 15 日，第二届董事会审计委员会 2018 年第二次会议召
开，会议审议通过了以下事项：《2018 年第三季度报告全文及正文》、《公司 2018
年第三季度内部审计工作总结》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》、《公司 2018 年第四季度内部审计工作计划》。

    2、薪酬与考核委员会会议召开情况
    2018 年度，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：
    （1）2018 年 1 月 31 日，第一届董事会薪酬委员会 2018 年第一次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《关于审核 2017 年度公司高级管理人员年终考核结果
及年度薪酬的议案》。
    3、战略委员会会议召开情况
    2018 年度，战略委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：
   （1）2018 年 3 月 16 日，第一届董事会战略委员会 2018 年第一次会议召开，
会议审议通过以下事项：《关于公司购买土地使用权的议案》、《关于公司部分募
投项目变更的议案》。
   （2）2018 年 4 月 13 日，第一届董事会战略委员会 2018 年第二次会议召开，
会议审议通过以下事项：《公司 2017 年度总经理工作报告》、《关于增加使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。
   4、提名委员会会议召开情况
   2018 年度，提名委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：
   （1）2018 年 6 月 19 日，第一届董事会提名委员会 2018 年第一次会议召开，
会议审议通过以下事项：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关
于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
   （2）2018 年 7 月 9 日，第二届董事会提名委员会 2018 年第一次会议召开，
会议审议通过以下事项：《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
（四）独立董事履职情况
    2018 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司
章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行
义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司
重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意
见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学
决策提供了有效保障。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案或
其他非董事会议案事项提出异议。
（五）信息披露情况
    自 2017 年 9 月 15 日上市以来，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，
按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并
根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠
实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了
投资者利益。
（六）投资者关系管理
    公司董事会高度重视投资者关系管理工作。报告期内，公司通过投资者互动
平台、网上业绩说明会、投资者网上接待日、投资者专线电话等多种渠道加强与
投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，促进了公司与
投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护
投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
三、2019 年董事会工作计划
    2019 年度，公司董事会将围绕公司年度经营计划和目标，带领公司管理层
以生产制造智能升级、强化研发创新能力、开拓国内外市场以及加强人力资源体
系建设等方面为重要抓手，争取较好地完成 2019 年度各项经营指标，实现公司
和全体股东利益最大化。
    其次，公司董事会将继续发挥在公司规范治理中的重要作用，严格按照《公
司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关要求，秉持对全体股东负责
的原则，认真组织落实股东大会通过的各项决议，在股东大会的授权范围内进行
科学、合理地决策，对公司管理层工作进行及时有效的监督和指导，建立更加规
范、透明的上市公司治理体系；同时董事会将进一步完善内控制度建设，强化内
控管理制度的落实，增强公司的风险防范能力，提升公司的经营管理水平和管理
效率，促进公司的可持续发展。
    再次，公司董事会还将严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披
露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；同时董事会将切实做好投资
者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者联系和沟通，以便于投资者快捷、
全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。




                                青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

                                                      2019 年 4 月 29 日