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公司公告

英派斯:2018年度独立董事述职报告(梁仕念)2019-04-30  

						                青岛英派斯健康科技股份有限公司
                    2018 年度独立董事述职报告
                              独立董事梁仕念


    本人作为青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
严格按照《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,
及时了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席了公司年度内召
开的会议,认真审议各项议案,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客
观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职能作用,较
好地维护了中小股东的合法权益。现将 2018 年度本人的履职情况报告如下:

一、出席会议及表决情况
    2018 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东
大会,认真审阅会议相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事
会的正确、科学决策发挥积极作用。
    2018 年度,公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会,本人出席情况如
下:
                          出席董事会会次情况                 出席股东大会会议情况
独立董                        以通讯
         董事会会   亲自出             委托出席              股东大会   出席股东
事姓名                        方式参              缺席次数
         议次数     席次数               次数                会议次数   大会次数
                              加次数
梁仕念      7         2         5          0         0          2          1
    本人认为,2018 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求,
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。
    本人严格依照有关规定出席董事会会议,在对议案充分了解的基础上,审慎
发表独立意见,以科学严谨的态度行使表决权,本人对公司 2018 年度各次董事
会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况
                  2018 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
              意见》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,对需发表独立意
              见的议案进行审慎核查,基于本人独立、客观判断,就下述事项发表了独立意见:
                                                                                                       意见类
       时间                  会议届次                              独立意见事项
                                                                                                         型

                       第一届董事会 2018 年第
2018 年 1 月 25 日                              关于公司 2018 年度日常关联交易预计的独立意见            同意
                             一次会议



                       第一届董事会 2018 年第
2018 年 3 月 20 日                              关于公司部分募投项目变更的独立意见                      同意
                             二次会议


                                                关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见                同意
                                                关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见        同意
                                                关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意
                                                                                                        同意
                                                见
                       第一届董事会 2018 年第
2018 年 4 月 24 日                              关于续聘公司 2018 年度审计机构的独立意见                同意
                             三次会议
                                                关于会计政策变更的独立意见                              同意
                                                关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见          同意
                                                关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
                                                                                                        同意
                                                情况的专项说明和独立意见
                       第一届董事会 2018 年第
2018 年 6 月 22 日                              关于换届选举公司第二届董事会董事的独立意见              同意
                             四次会议
                       第二届董事会 2018 年第
 2018 年 7 月 9 日                              关于聘任公司高级管理人员的独立意见                      同意
                             一次会议
                                                关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                                                                                                        同意
                                                独立意见
                       第二届董事会 2018 年第
2018 年 8 月 22 日
                             二次会议           关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
                                                                                                        同意
                                                情况的专项说明和独立意见


                       第二届董事会 2018 年第
2018 年 10 月 19 日                             关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见          同意
                             三次会议




              三、保护投资者权益方面所做的工作
                  1、保护投资者合法权益
                  作为公司的独立董事,本人认真审阅每次董事会审议的各项议案,积极运用
              自身专业知识促进董事会科学决策,独立、客观、审慎地行使表决权,维护了公
司和中小股东的合法权益,关注公司重要信息,保持与公司管理层的及时沟通。
    2、公司治理及经营管理
    作为公司的独立董事,本人深入了解公司的生产经营管理情况,董事会、股
东大会决议执行情况,内部控制等管理相关各项制度的完善及执行情况,同时对
公司关联交易、募集资金的存放与实际使用等重大事项进行了核查和监督。
   3、公司信息披露工作的监督
    作为公司的独立董事,本人持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时
披露进行有效的监督和检查,切实履行责任和义务,维护广大投资者的合法权益。
报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》等的有关规定
真实、准确、及时完整地进行信息披露。

四、任职董事会专门委员会工作情况
    本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,2018
年度履职情况如下:
(一)任职审计委员会工作情况
    本人在 2018 年度参加审计委员会 5 次会议:

     1、2018 年 1 月 15 日,第一届董事会审计委员会 2018 年第一次会议召开,
会议审议通过了以下事项:《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《公
司 2017 年度内部审计工作总结》、《公司 2018 年度内部审计工作计划》、《公司
2018 年第一季度内部审计工作计划》。

     2、2018 年 3 月 16 日,第一届董事会审计委员会 2018 年第二次会议召开,
会议审议通过了以下事项:《关于公司购买土地使用权的议案》、《关于公司部分
募投项目变更的议案》。

     3、2018 年 4 月 13 日,第一届董事会审计委员会 2018 年第三次会议召开,
会议审议通过了以下事项:《公司 2017 年年度报告全文及摘要》、《公司 2017 年
度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》、《公司 2017 年度内部控制自我评价
报告》、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘
公司 2018 年度审计机构的议案》、《公司 2018 年度第一季度报告全文及正文》、
《关于会计政策变更的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》、《公司 2018 年第一季度内部审计工作总结》、《公司 2018 年第二季度内部审
计工作计划》。

     4、2018 年 8 月 10 日,第二届董事会审计委员会 2018 年第一次会议召开,
会议审议通过了以下事项:《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》、《公司 2018
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2018 年第二季度内
部审计工作总结》、《公司 2018 年第三季度内部审计工作计划》。

     5、2018 年 10 月 15 日,第二届董事会审计委员会 2018 年第二次会议召开,
会议审议通过了以下事项:《2018 年第三季度报告全文及正文》、《公司 2018 年
第三季度内部审计工作总结》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》、《公司 2018 年第四季度内部审计工作计划》。

(二)任职薪酬与考核委员会工作情况
    本人在 2018 年度参加薪酬与考核委员会 1 次会议:
    1、2018 年 1 月 31 日,第一届董事会薪酬委员会 2018 年第一次会议召开,
会议审议通过了以下事项:《关于审核 2017 年度公司高级管理人员年终考核结果
及年度薪酬的议案》。

五、对公司进行现场调查情况
    2018 年度任职期间,本人运用自己的专业能力,密切关注公司的经营情况
和财务状况,多次对公司进行现场检查,通过现场查阅资料及与公司经营层座谈
交流,了解公司的生产经营和管理运作情况。在平时工作中,本人经常通过电话
及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、审计部等有关人员保持密切联系,
主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东
大会决议的执行情况、财务运行情况等情况,并关注传媒、网络有关公司的相关
报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运作动态。

六、培训和学习情况
    作为公司的独立董事,报告期内,本人认真学习了相关法律法规和规章制度,
积极参加相关培训,加深对相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,
以便更好地履行独立董事的职责。
七、其他工作情况
    1、2018 年度,无提议召开董事会会议的情况;
    2、2018 年度,无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    3、2018 年度,无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    2018 年度,本人严格按照相关法律法规,本着客观、公正、独立的原则,
切实履行职责,勤勉尽责,充分发挥独立董事的重要作用,维护了公司的整体利
益和股东尤其是中小股东的合法权益。
    2019 年,本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则,加强对相关法律、法
规及制度的学习,不断提升自身履职能力;深入了解公司的运营情况,加强与董
事监事、经营管理层之间的沟通与交流;督促公司董事会规范运作,为董事会决
策提供合理化建议,维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益,为公司
健康持续发展作出应有的贡献。
    最后,对公司相关工作人员在本人 2018 年度工作中给予的协助和积极配合,
表示衷心的感谢。
    特此报告。



                                                  独立董事:梁仕念

                                                   2019 年 4 月 29 日
(本页无正文,为《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职
报告》签署页)




                                              独立董事:

                                                           梁仕念

                                                      2019 年 4 月 29 日