证券代码： 002899          证券简称：英派斯           公告编号： 2019-027



                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

             关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29
日召开第二届董事会 2019 年第二次会议、第二届监事会 2019 年第二次会议，审
议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在连续多年为公司提供审计服务的
工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进
行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，
同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意续聘山东和信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权
公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际
情况决定其报酬。
    独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《独立董事关于公司第二届
董事会 2019 年第二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第
二届董事会 2019 第二次会议相关事项的独立意见》。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。


    备查文件：
    1．公司第二届董事会 2019 年第二次会议决议；
    2．公司第二届监事会 2019 年第二次会议决议；
    3．独立董事关于公司第二届董事会 2019 年第二次会议相关事项的事前认可
意见；

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    4．独立董事关于公司第二届董事会 2019 年第二次会议相关事项的独立意
见；
    5．深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                 青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 29 日




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