证券代码： 002899             证券简称：英派斯         公告编号： 2019-035



                  青岛英派斯健康科技股份有限公司

                    2018 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）14:30。
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 20 日-2019 年 5 月 21 日，其中：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00
至 2019 年 5 月 21 日 15:00 之间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2019 年 5 月 21
日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
    2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区苗岭路 9-2 号 蓝海大酒店三楼会
议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长丁利荣。
    6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
   （二）会议出席情况
    1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份
54,819,107 股，占公司有效表决权股份总数的 45.6826%。其中：
   （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份 54,819,107
股，占公司有效表决权股份总数的 45.6826%。
   （2）通过网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总
数的 0.0000%。
   （3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 4 人，代表股份
5,208,907 股，占公司有效表决权股份总数的 4.3408%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议
通过了以下议案：
   （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 54,819,107 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
   （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 54,819,107 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
   （三）审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 54,819,107 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
   （四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 54,819,107 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
   （五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。
    表决结果：同意 54,819,107 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 5,208,907 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   （六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 54,819,107 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 5,208,907 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   （七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：同意 54,819,107 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 5,208,907 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：同意 54,819,107 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 5,208,907 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    北京德和衡律师事务所郭恩颖律师、张淼晶律师现场见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和
出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.法律意见书；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                   青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 5 月 21 日