证券代码： 002899            证券简称：英派斯          公告编号： 2019-056



                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

          第二届监事会 2019 年第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2019
年第四次会议于 2019 年 8 月 26 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本
次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会
议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的
规定。


    二、监事会会议审议情况
    经审议，与会监事通过如下决议：
    1. 审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司 2
019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2019 年半年度报告全文》（公告编号：2019-053），报告摘要详见公司
同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019 年半年度报告摘要》（公告
编号：2019-054）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
     2. 审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规
定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益
的行为。董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-057）。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
     3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合
理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意
公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2019-058）。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


     三、备查文件
     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                   青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会

                                                          2019 年 8 月 26 日