证券代码： 002899             证券简称：英派斯         公告编号： 2019-074



                  青岛英派斯健康科技股份有限公司

                 2019 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日（星期三）14:50。
    （2）网络投票时间：2019 年 11 月 12 日-2019 年 11 月 13 日，其中：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2019 年 11 月 12 日 15:00
至 2019 年 11 月 13 日 15:00 之间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2019 年 11 月 13

日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
    2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号
楼 7 层 青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。

    5.会议主持人：董事长丁利荣。
    6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
   （二）会议出席情况
    1.参加本 次股东大 会的股 东及股 东授权 委托代表 共计 6 人，代 表股份
63,857,100 股，占公司有效表决权股份总数的 53.2143%。其中：
   （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 53,048,200

股，占公司有效表决权股份总数的 44.2068%。
   （2）通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 10,808,900 股，占公司有效表决
权股份总数的 9.0074%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议
通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于投资建设青岛英派斯体育产业园项目的议案》。
    表决结果：同意 63,857,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    北京德和衡律师事务所郭恩颖律师、丁伟律师现场见证了本次股东大会，并

出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.法律意见书；
    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                  青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 13 日