证券代码：002900            证券简称：哈三联       公告编号：2019-068

                    哈尔滨三联药业股份有限公司

               第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2019 年 10 月
11 日向全体监事发出。

    2、本次会议于 2019 年 10 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式
召开。

    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

    4、公司监事会主席丛学智先生主持本次会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、监事会会议审议情况

   会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为公司本次拟使用不超过 6.1 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不影响募投项目的有效实施，不存在
改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。公司本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，符合法律法规及《公

司募集资金管理办法》等有关规定，同意该事项并提交股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

    经审核，本次公司拟使用不超过 1 亿元的自有闲置资金进行风险投资，相关

决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。使用闲置的
自有资金进行风险投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收
益，同意该事项并提交股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。




                                            哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                 监事会

                                                     2019 年 10 月 14 日