证券代码：002901             证券简称：大博医疗                公告编号：2017-013



                       大博医疗科技股份有限公司
     关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1606 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普
通股（A 股）4,010 万股，发行价格为 11.56 元/股。募集资金总额为人民币
463,556,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,337,366.88 元（不含税金额）后，实
际募集资金净额为人民币 426,218,633.12 元。上述募集资金到位情况已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 20 日出具了天健验[2017]368
号《验资报告》。

       二、自筹资金预先投入募投项目的情况

       天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹
资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2017〕8165 号《关于大博
医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2017
年 9 月 18 日，公司自筹资金对募投项目的实际投入为 2,334.98 万元，现计划
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

                                                                            单位：万元
                                                预计募集资    自筹资金实    拟置换金额
编号           项目名称            投资总额
                                                  金投入      际投入金额
 1      创伤脊柱骨科耗材扩产项目    50,927.83     18,000.00      2,134.97      2,134.97



                                         1
                                                预计募集资        自筹资金实         拟置换金额
编号           项目名称            投资总额
                                                  金投入          际投入金额
 2      关节假体投产项目            19,815.00        6,000.00          200.01             200.01
 3      研发中心建设项目            15,969.52        9,000.00               0.00             0.00
 4      营销网络建设项目            11,715.00        9,621.86               0.00             0.00
              合计                  98,427.36     42,621.86          2,334.98            2,334.98


       三、募集资金置换先期投入的实施

       公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：

                                                                                     单位：万元
                                                      预计募集资金投
编号             项目名称              投资总额                                     备案批文
                                                            入
                                                                                   厦海发投函
 1      创伤脊柱骨科耗材扩产项目        50,927.83               18,000.00
                                                                                   [2016] 24 号
                                                                                   厦海发投函
 2      关节假体投产项目                19,815.00                6,000.00
                                                                                   [2016] 25 号
                                                                                   厦海发投函
 3      研发中心建设项目                15,969.52                9,000.00
                                                                                   [2016] 26 号
                                                                                   厦海发投函
 4      营销网络建设项目                 11,715.00               9,621.86
                                                                                   [2016] 23 号
                合计                    98,427.36               42,621.86


       公司已在发行申请文件《大博医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招
股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“如果本次公开发行募集
资金净额少于上述募集资金投资项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷
款或其他方式自筹解决，确保项目顺利实施；如果本次公开发行募集资金净额多
于上述募集资金投资项目的资金需求量，则剩余资金将用来补充公司流动资金。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，通过自筹资
金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后，以募集资金置换先期已投入的自
筹资金。”

       公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —


                                         2
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要
求。

    四、募集资金置换履行的审批程序及相关意见

    1、董事会审议情况

       2017 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对预先
投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 2,334.98 万元。

    2、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不
影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合有关法律 法
规的规定。我们同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金, 置换金
额为 2,334.98 万元。

    3、监事会意见

    2017 年 10 月 26 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维
护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、
法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金, 置
换金额为 2,334.98 万元。

    4、会计师鉴证意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹
资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2017〕8165 号《关于大博
医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。认为：大博


                                     3
医疗公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引
的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

    5、保荐机构的核查意见

    保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《中信证券股份
有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的核查意见》。保荐机构认为：本次大博医疗以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金事项已经发行人董事会、监事会审批通过，并由
独立董事发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具相关鉴证报告；本次募
集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相
违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

    五、备查文件

    1．公司第一届董事会第十五次会议决议；

    2．公司第一届监事会第七次会议决议；

    3．独立董事关于本事项的独立意见；

    4．保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

    5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕8165 号《关
于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

    特此公告。




                                              大博医疗科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2017 年 10 月 27 日


                                   4