证券代码：002901          证券简称：大博医疗         公告编号：2019-027



                    大博医疗科技股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:30

   （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 22 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 5 月 21
日 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 22 日 15:00。

    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    3、会议召集人：公司董事会



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    4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。

    5、现场会议地点：

     厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司三楼会议室

     本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

     1、出席会议的总体情况

     参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 16 人，
代表有表决权股份 356,745,600 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
88.7581%。

     2、现场会议股东出席情况

     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股
份 356,740,100 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 88.7568%。

     3、通过网络投票出席会议股东情况

     通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权股份 5,500 股，占公司总股本
的 0.0014%。

     4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实
际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员）情况。

     参 加 现 场 投 票 及 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 12 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
273,600 股，占公司总股本的 0.0681%。

     公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师
事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

     二、提案审议表决情况



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     本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项
审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。

    表决结果：
    同意：356,745,600 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效
表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意：273,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：
    同意：356,745,600 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效
表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意：273,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》。

    表决结果：
    同意：356,745,600 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效
表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意：273,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过《2018 年度利润分配议案》。


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    表决结果：
    同意：356,739,200 股，占有效表决股份总数的 99.9982%；反对：6,400 股，
占有效表决股份总数的 0.0018%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意：267,200 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6608%；
反对：6,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3392%；弃权：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    5、审议通过《2018 年度报告及摘要》。

    表决结果：
    同意：356,745,600 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效
表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意：273,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    6、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

    表决结果：
    同意：356,745,600 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效
表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意：273,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    7、审议通过《董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬考核办法》。

    表决结果：
    同意：356,745,600 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效
表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。


                                    4
    中小股东表决情况：
    同意：273,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    8、审议通过《关于 2019 年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

    表决结果：
    同意：356,745,600 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效
表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意：273,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    9、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：
    同意：356,745,600 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效
表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意：273,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    10、审议通过《关于 2019 年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：
    同意：356,745,600 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效
表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意：273,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小


                                    5
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    11、审议通过《未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。

    表决结果：
    同意：356,745,600 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效
表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意：273,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    表决结果：
    同意：356,745,600 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效
表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意：273,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占参会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。



     三、见证律师出具的法律意见

     上海市锦天城律师事务所委派李攀峰律师、程枫律师见证了本次会议，并
出具了《法律意见书》。

     见证律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法
有效。

     四、备查文件



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     1、《大博医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

     2、《上海市锦天城律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 2018 年年度
股东大会的法律意见书》

    特此公告。

                                              大博医疗科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2019 年 5 月 23 日




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