证券代码：002901           证券简称：大博医疗              公告编号：2019-032



                     大博医疗科技股份有限公司
                第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于
2019 年 8 月 19 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专人
送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2019 年 8 月 7 日向各位董事发

出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

    本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，

形成了如下决议：
    一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半
年度报告全文及摘要》。
    2019年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），
半年报摘要详见巨潮资讯网以及2019年8月21日公司在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的2019年半年度报告摘要。


    二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集
资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见2019年8月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集
资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

    公 司 独 立 董事 对 本 议案 事 项 发表 了 独 立意 见 ， 详见 巨 潮 资讯 网 站


                                       1
（http://www.cninfo.com.cn）。




    三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。

    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合相关规定。执行会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，不会对公司财务报表项目产生重大影响，不存在损害公司及中

小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见2019年8月21日的巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《关于公司会计政

策变更的公告》。公司独立董事对公司会计政策变更的议案发表了同意独立意见，
独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                                大博医疗科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2019 年 8 月 21 日




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