铭普光磁：关于募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式的公告2017-11-18
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2017-025
东莞铭普光磁股份有限公司
关于募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月17日，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“铭普光磁”或“公
司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体与实施地
点、变更部分实施方式的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就本次事项公告如下：
一、募集资金及募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可【2017】1656号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普
通股（A股）3,500万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为14.13元（人民币
元，下同），本次募集资金总额为494,550,000.00元，扣除发行费用59,319,300.00元，实
际募集资金净额为435,230,700.00元。前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于2017年9月26日出具了《验资报告》（致同验字（2017）
第440ZC0321号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
根据《东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行
股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目（单位：万元）：
序号 项目名称 投资额 实施主体 项目环评 项目备案
东莞市铭 东莞市发展和改革局
通信磁性元器件产品 东环建
1 18,679.52 庆电子有 项目登记备案编号
生产项目 [2014]3183 号
限公司 151931406100001
2 通信光电部件产品生 11,688.51 铭普光磁 东环建 东莞市发展和改革局
1
产项目 [2014]3226 号 项目登记备案编号
151931406100002
东莞市发展和改革局
东环建
3 研发中心建设项目 3,155.04 铭普光磁 项目登记备案编号
[2014]3227 号
151931406100005
4 补充流动资金 10,000.00 铭普光磁 - -
合计 43,523.07 - - -
二、本次募投项目变更事项的原因及具体情况
由于本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，公司为
了更好安排生产经营计划及提高募集资金的使用效率，充分利用本次募投项目的生产
能效，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报，公司拟在本次募投
项目新建厂房修建完成之前，先行使用募集资金购买募投项目部分生产及研发设备安
置于公司及公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）、泌阳
县铭普电子有限公司（以下简称“泌阳铭普”）的现有厂房中，并用募集资金投入相应
比例的铺底流动资金，加快募投项目实施。
本次募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式的具体情况如下：
（一）通信磁性元器件产品生产项目拟新增实施地点和变更部分实施方式
项目名称 变更前后 实施主体 实施地点 实施方式
通信磁性 变更前 铭庆电子 东莞市石排镇东园大道 新建厂房
元器件产
品生产项 东莞市石排镇东园大道；
变更后 铭庆电子 新建厂房、现有厂房
目 东莞市石排镇庙边王中九路
募投项目“通信磁性元器件产品生产项目”原规划实施主体为铭庆电子，实施地
点为东莞市石排镇东园大道，实施方式为新建厂房。
该募投项目拟新增实施地点、变更部分实施方式具体内容包括：1、新增东莞市石
排镇庙边王中九路为该项目的实施地点；2、将该实施方式由新建厂房变更为新建厂房
和使用现有厂房。
通过新增实施地点、变更部分实施方式，将利用铭庆电子的现有厂房，运用该项
目的募集资金先行购买部分设备，并用募集资金投入相应比例的铺底流动资金，可以
加快募投项目的实施，提升公司产能，更好地回报全体股东。
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（二）通信光电部件产品生产项目拟新增实施主体和实施地点、变更部分实施方
式
项目名称 变更前后 实施主体 实施地点 实施方式
变更前 铭普光磁 东莞市石排镇东园大道 新建厂房
通信光电
东莞市石排镇东园大道
部件产品 铭普光磁 新建厂房、现有厂房
变更后 东莞市石排镇庙边王中九路
生产项目
泌阳铭普 泌阳县花园路西段南侧 现有厂房
募投项目“通信光电部件产品生产项目”原规划实施主体为铭普光磁，实施地点
为东莞市石排镇东园大道，实施方式为新建厂房。
该募投项目拟新增实施主体和实施地点、变更部分实施方式具体内容包括：1、增
加全资子公司泌阳铭普作为该项目的实施主体；2、新增泌阳铭普所在地泌阳县花园路
西段南侧、铭普光磁所在地东莞市石排镇庙边王中九路为该项目的实施地点；3、将该
实施方式由新建厂房变更为新建厂房和使用现有厂房，铭普光磁负责本项目的投资、
建设并拥有本项目所涉及的相关资产的所有权，在东莞市石排镇东园大道、东莞市石
排镇庙边王中九路的相关资产由铭普光磁负责日常生产和运营，在泌阳县花园路西段
南侧的相关资产由泌阳铭普负责日常生产和运营。
通过新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式，将利用公司及泌阳铭普的现
有厂房，运用该项目的募集资金先行购买部分设备，并用募集资金投入相应比例的铺
底流动资金，可以加快募投项目的实施，提升公司产能，更好地回报全体股东。
（三）研发中心项目拟新增实施地点和变更部分实施方式
项目名称 变更前后 实施主体 实施地点 实施方式
变更前 铭普光磁 东莞市石排镇东园大道 新建厂房
研发中心 东莞市石排镇东园大道；
建设项目 变更后 铭普光磁 深圳市南山区西丽中山园路； 新建厂房、现有厂房
东莞市石排镇庙边王中九路
募投项目“研发中心建设项目”原规划实施主体为铭普光磁，实施地点为东莞市
石排镇东园大道，实施方式为新建厂房。
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该募投项目拟新增实施地点、变更部分实施方式具体内容包括：1、新增深圳市南
山区西丽中山园路、东莞市石排镇庙边王中九路为该项目的实施地点；2、将该实施方
式由新建厂房变更为新建厂房和使用现有厂房。
通过新增实施地点、变更部分实施方式，公司将利用现有厂房，运用该项目的募
集资金先行购买部分研发设备，并用募集资金投入相应比例的铺底流动资金，可以加
快项目研发进度，加强公司的研发能力，更好地回报全体股东。
除上述变更外，本次募集资金的投资项目、投资金额等均不改变。
三、本次募投项目变更事项对公司的影响
公司本次募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式，可以有效加快
公司各项募投项目的实施速度，是基于公司生产经营活动和未来发展的需要，根据实
际情况进行的内部调整，有利于公司整合内部业务资源，顺利实施和开展募投项目，
进一步激发募投项目的新增产能产效，且募集资金的投资方向没有发生改变，有利于
提高募集资金的使用效率，符合公司主营业务发展方向，符合公司的发展战略和长远
规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存
在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形。
四、审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2017年11月17日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目新
增实施主体与实施地点、变更部分实施方式的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司募投项目拟新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式，募投项目的投资
方向保持不变，不会对原募投项目的实施造成实质性的影响。符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司
实际经营情况和发展战略，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原
则，同意公司本次募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式。
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（三）监事会意见
监事会经核实后认为：公司募投项目拟新增实施主体与实施地点、变更部分实施
方式符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存
在损害股东利益的情况。同意公司本次募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分
实施方式。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司募投项目拟新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式所
涉及的相关文件，并与公司管理层进行了沟通。经过上述审慎核查，保荐机构核查意
见如下：
1、公司本次募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式事宜已经过董
事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了现阶段必要的决策程
序及相关的信息披露义务，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律
法规和规范性文件的规定。
2、公司本次募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式事宜是基于公
司生产经营活动和未来发展的需要，根据实际情况进行的内部调整，有利于公司整合
内部业务资源，有利于加快募投项目的建设进程，并提高募集资金的使用效率，不存
在影响募投项目正常进行的情况，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
3、公司本次募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式事项需经公司
股东大会审议通过后方可实施。
综上，本保荐机构对铭普光磁募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施
方式事项无异议。
五、备查文件
1、《第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《第二届监事会第十次会议决议》；
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3、独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、中信建投证券股份有限公司《关于东莞铭普光磁股份有限公司募投项目新增实
施主体与实施地点、变更部分实施方式的核查意见》。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2017年11月18日
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