证券代码：002902             证券简称：铭普光磁         公告编号：2019-055



                   东莞铭普光磁股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2019 年 7 月 12
日以邮件发出。
    2、本次董事会会议于 2019 年 7 月 15 日召开，以现场和通讯表决方式进行
表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
    4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列
席会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请融资的议案》。
   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    同意公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请融资不超过等值美元壹
仟万元，融资的具体数额以公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行双方签署
的融资法律文件最终确定的数额为准。


    2、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

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    3、审议通过了《关于修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度的议案》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议




                                               东莞铭普光磁股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2019 年 7 月 16 日




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