证券代码：002903              证券简称：宇环数控          公告编号：2017-017



                      宇环数控机床股份有限公司
              2017 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
   （1）现场会议：2017 年 11 月 7 日（星期二）14:00。
   （2）网络投票：2017 年 11 月 6 日至 2017 年 11 月 7 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 11 月 7 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年
11 月 6 日 15:00 至 2017 年 11 月 7 日 15:00。
    2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：宇环数控机床股份有限公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长许世雄先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议
召开程序合法、合规。
    （二）会议出席情况


                                        1
    1、股东出席会议情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 74,438,500 股，占上市公司总股份的
74.4385％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 68,812,500 股，占上市公司总股份的
68.8125％。
   通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,626,000 股，占上市公司总股份的 5.6260％。
   中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 15,438,500 股，占上市公司总股份的
15.4385％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 15,437,500 股，占上市公司总股份的
15.4375％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的 0.0010％。
    2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    3、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议
案：
    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工
商登记变更的议案》
    总表决情况：
    同意 74,438,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,438,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9968％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0032％。
       （二）审议通过了《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
    总表决情况：

                                        2
    同意 74,438,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,438,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9968％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0032％。
    （三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 74,438,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,438,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9968％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0032％。
    （四）审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 74,438,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,438,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9968％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0032％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    （二）律师姓名： 邹棒、徐樱
    （三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程
序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方

                                       3
式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）宇环数控机床股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。
    （二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2017 年第一次临时
股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                         宇环数控机床股份有限公司     董事会
                                                 2017 年 11 月 7 日




                                     4