证券代码：002903              证券简称：宇环数控              公告编号：2018-002



                    宇环数控机床股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2018 年 1 月 20 日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送
达、电子邮件相结合的方式已于 2018 年 1 月 15 日向各位董事发出，本次会议应参加
董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及部分高管列席了会议。经与会董
事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    自 2016 年 4 月 18 日起至 2017 年 12 月 12 日期间，公司以自筹资金预先投入募投
项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”的实际投资金额为 1,504.90 万
元。2017 年 10 月 9 日，公司募集资金已经到位，同意以募集资金 1,504.90 万元置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    同意聘任易欣女士为公司副总经理、董事会秘书。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会
秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》。


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 三、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

    同意公司与关联方湖南中涛起重科技有限公司签署数控机床箱体（含加工）采购
协议， 2018 年度采购金额不超过 300 万元人民币。公司与关联方湖南中涛起重科技
有限公司的交易系公司正常生产经营业务，公司与关联方的交易遵循公平、公正、公
开的原则，依据市场价格定价、交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司
和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持
独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖。
       表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票；关联董事许世雄先生、许燕鸣
女士、许亮先生已回避本议案表决 。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2018
年度日常关联交易预计的公告》。

四、备查文件

    （一）公司第二届董事会第九次会议决议
    （二）公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见
    （三）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床
股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意
见》
    （四）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床
股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》
    （五）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕2-10 号）


    特此公告。




                                        宇环数控机床股份有限公司       董事会

                                                  2018 年 1 月 20 日

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