证券代码：002903               证券简称：宇环数控              公告编号：2018-027



                        宇环数控机床股份有限公司
                        2017 年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
      （一）会议召开情况
      1、会议召开时间
     （1）现场会议：2018 年 5 月 10 日（星期四）下午 14:00。
     （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5
月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2018 年 5 月 9 日 15:00 至 2018 年 5 月 10 日 15:00。
      2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司二楼会议
室
      3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
      4、会议召集人：公司董事会
      5、会议主持人：公司董事长许世雄先生
      6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
      7、本次会议通知已于 2018 年 4 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告。


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    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议情况
       （1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东 12 人，代表股份
65,875,200 股，占上市公司总股份的 65.88％。
       其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 65,875,200 股，占上市公司总股份的
65.88％；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
   （2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 4 人，代表股份
6,875,200 股，占上市公司总股份的 6.88％。
   其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 6,875,200 股，占上市公司总股份
的 6.88％。
       通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
       2、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议
案：
       （一）审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
       表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
       （二）审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

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    （三）审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   （四）审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   （五）审议通过了《关于公司〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》
    表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   （六）《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   （七）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》



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    表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（八）审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》
    表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    （二）律师姓名： 胡峰、徐樱
    （三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    （一）宇环数控机床股份有限公司 2017 年度股东大会决议。
    （二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2017 年度股东大会
的法律意见书。


    特此公告。


                                          宇环数控机床股份有限公司     董事会
                                                  2018 年 5 月 10 日

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