宇环数控:2017年度股东大会决议公告2018-05-11
证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-027
宇环数控机床股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议:2018 年 5 月 10 日(星期四)下午 14:00。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 5
月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为:2018 年 5 月 9 日 15:00 至 2018 年 5 月 10 日 15:00。
2、现场会议召开地点:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司二楼会议
室
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长许世雄先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
7、本次会议通知已于 2018 年 4 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)公告。
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(二)会议出席情况
1、股东出席会议情况
(1)股东出席会议的总体情况:现场投票和网络投票的股东 12 人,代表股份
65,875,200 股,占上市公司总股份的 65.88%。
其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份 65,875,200 股,占上市公司总股份的
65.88%;通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0%。
(2)中小股东出席会议的情况:现场投票和网络投票的中小股东 4 人,代表股份
6,875,200 股,占上市公司总股份的 6.88%。
其中:通过现场投票的中小股东 4 人,代表股份 6,875,200 股,占上市公司总股份
的 6.88%。
通过网络投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0%。
2、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过了以下议
案:
(一)审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意 65,875,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,875,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(二)审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意 65,875,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,875,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
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(三)审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意 65,875,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,875,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(四)审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
表决情况:同意 65,875,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,875,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(五)审议通过了《关于公司〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况:同意 65,875,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,875,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(六)《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决情况:同意 65,875,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,875,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(七)审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
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表决情况:同意 65,875,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,875,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(八)审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决情况:同意 65,875,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,875,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所
(二)律师姓名: 胡峰、徐樱
(三)结论性意见:湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会
的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)宇环数控机床股份有限公司 2017 年度股东大会决议。
(二)湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2017 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018 年 5 月 10 日
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