证券代码：002903           证券简称：宇环数控          公告编号：2018-060

                    宇环数控机床股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018
年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合
的方式已于 2018 年 11 月 6 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
    本次会议由郑本铭先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
 一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    公司全体监事一致同意选举郑本铭先生担任公司第三届监事会主席（郑本铭先生
简历见附件），任期与本届监事会任期一致。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》
    同意公司与关联方张梦蝶女士签订《房屋租赁合同》，向其租赁湖南省长沙市雨花
区运达中央广场写字楼第 41 层 01 号房屋（房屋产权证登记编号：39001 号），用于公
司部分职能部门在长沙市区办公。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股
份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2018-061）。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
    1、公司第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。


                                             宇环数控机床股份有限公司    监事会
                                                             2018 年 11 月 13 日
附件：郑本铭先生简历
    中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，工程师。1979 年 10 月
至 1998 年 5 月担任福建南平汽车配件厂设备员；1998 年 5 月至 2004 年 10 月担任福建
南平汽车配件厂生产科副科长；2004 年 10 月至 2005 年 7 月担任南平安达电器制造有
限公司技术员；2005 年 7 月至 2006 年 10 月担任湖南沅江宇环实业有限公司生产部部
长；2006 年 10 月至 2009 年 12 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司生产部部长；2009
年 12 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司质检部部长；2012 年 10
月至今担任本公司监事会主席、品质部部长。

    截止本公告日，郑本铭先生直接持有公司股份 1,687,500 股，占比 1.13%，除上述
关系外，郑本铭先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚
惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。