证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2019-018
宇环数控机床股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 30 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 4 月 29 日
15:00，结束时间为 2019 年 4 月 30 日 15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司二楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长许世雄先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
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7、本次会议通知已于 2019 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东 12 人，代表股份
91,704,349 股，占上市公司总股份的 61.1362%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 84,000,000 股，占上市公司总股份的
56%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 7,704,349 股，占上市公司总股份的
5.1362%。
（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 7 人，代表股份
11,641,849 股，占上市公司总股份的 7.7612%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,937,500 股，占上市公司总股
份的 2.6250%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 7,704,349 股，占上市公司
总股份的 5.1362%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议
案：
（一）审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 91,687,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；反
对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,625,049 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8557％；反对 16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（二）审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
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表决情况：同意 91,687,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；反
对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,625,049 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8557％；反对 16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（三）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 91,687,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；反
对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,625,049 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8557％；反对 16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（四）审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 91,687,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；反
对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,625,049 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8557％；反对 16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（五）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案》
表决情况：同意 91,687,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；反
对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,625,049 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8557％；反对 16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（六）审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增
资的议案》
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表决情况：同意 91,687,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；反
对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,625,049 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8557％；反对 16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（七）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 91,687,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；反
对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,625,049 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8557％；反对 16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（八）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 91,687,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；反
对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,625,049 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8557％；反对 16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名： 徐樱、陈秋月
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
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（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2019 年 4 月 30 日
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