证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2019-018 宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2019 年 4 月 30 日(星期二)下午 14:00。 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 4 月 29 日 15:00,结束时间为 2019 年 4 月 30 日 15:00。 2、现场会议召开地点:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司二楼会议 室。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长许世雄先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 1 7、本次会议通知已于 2019 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)公告。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议情况 (1)股东出席会议的总体情况:现场投票和网络投票的股东 12 人,代表股份 91,704,349 股,占上市公司总股份的 61.1362%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 84,000,000 股,占上市公司总股份的 56%;通过网络投票的股东 6 人,代表股份 7,704,349 股,占上市公司总股份的 5.1362%。 (2)中小股东出席会议的情况:现场投票和网络投票的中小股东 7 人,代表股份 11,641,849 股,占上市公司总股份的 7.7612%。 其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 3,937,500 股,占上市公司总股 份的 2.6250%;通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 7,704,349 股,占上市公司 总股份的 5.1362%。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了 本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过了以下议 案: (一)审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意 91,687,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%;反 对 16,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%;弃权 0 股(其中因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东表决情况:同意 11,625,049 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8557%;反对 16,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%;弃权 0 股 (其中因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (二)审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 2 表决情况:同意 91,687,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%;反 对 16,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%;弃权 0 股(其中因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东表决情况:同意 11,625,049 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8557%;反对 16,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%;弃权 0 股 (其中因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (三)审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意 91,687,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%;反 对 16,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%;弃权 0 股(其中因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东表决情况:同意 11,625,049 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8557%;反对 16,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%;弃权 0 股 (其中因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (四)审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》 表决情况:同意 91,687,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%;反 对 16,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%;弃权 0 股(其中因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东表决情况:同意 11,625,049 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8557%;反对 16,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%;弃权 0 股 (其中因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (五)审议通过了《关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案》 表决情况:同意 91,687,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%;反 对 16,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%;弃权 0 股(其中因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东表决情况:同意 11,625,049 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8557%;反对 16,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%;弃权 0 股 (其中因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (六)审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增 资的议案》 3 表决情况:同意 91,687,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%;反 对 16,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%;弃权 0 股(其中因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东表决情况:同意 11,625,049 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8557%;反对 16,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%;弃权 0 股 (其中因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (七)审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意 91,687,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%;反 对 16,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%;弃权 0 股(其中因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东表决情况:同意 11,625,049 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8557%;反对 16,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%;弃权 0 股 (其中因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (八)审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 表决情况:同意 91,687,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%;反 对 16,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%;弃权 0 股(其中因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东表决情况:同意 11,625,049 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8557%;反对 16,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1443%;弃权 0 股 (其中因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所 (二)律师姓名: 徐樱、陈秋月 (三)结论性意见:湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程 序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会 的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。 4 (二)湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度股东大会 的法律意见书。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 30 日 5