证券代码：002903           证券简称：宇环数控          公告编号：2020-004



                   宇环数控机床股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2020 年 1 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子
邮件相结合的方式已于 2020 年 1 月 7 日向各位监事发出，本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，
形成决议如下：
 一、审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》
    同意公司与关联方张梦蝶女士签订《房屋租赁合同》，向其租赁湖南省长沙
市雨花区运达中央广场写字楼第 41 层 01 号房屋（房屋产权证登记编号：39001

号），用于公司部分职能部门在长沙市区办公。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控
机床股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》公告编号：2020-005）。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

    （一）公司第三届监事会第六次会议决议

    特此公告。


                                       宇环数控机床股份有限公司    监事会
                                                        2020 年 1 月 17 日