2018 年年度股东大会决议公告 证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2019-018 广州金逸影视传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形; 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)下午15:00; (2)网络投票时间:2019年5月21日至2019年5月22日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5 月22日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点:广州市天河区华成路6号礼顿酒店五楼一号会议室 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事、总经理李晓东先生 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 1 / 10 2018 年年度股东大会决议公告 (二)股东出席的总体情况: 1、通过现场和网络投票的股东12人,代表股份201,819,120股,占上市公司 总股份的75.0815%; 2、现场会议出席情况:通过现场投票的股东5人,代表股份201,601,100股, 占上市公司总股份的75.0004%; 3、网络投票情况:通过网络投票的股东7人,代表股份218,020股,占上市 公司总股份的0.0811%。 4、中小投资者出席情况: (1)通过现场和网络投票的股东9人,代表股份219,120股,占上市公司总 股份的0.0815%; (2)现场会议出席情况:通过现场投票的股东2人,代表股份1,100股,占 上市公司总股份的0.0004%; (3)网络投票情况:通过网络投票的股东7人,代表股份218,020股,占上 市公司总股份的0.0811%。 5、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次现场会议。 6、公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决情况如下: (一)审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 独立董事在本次会上进行了述职。 (二)审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 2 / 10 2018 年年度股东大会决议公告 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 (三)审议通过《关于公司<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 (四)审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意201,771,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%; 反对6,420股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 (五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意201,817,140股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意217,140股,占出席会议中小股东所持股份 的99.0964%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (六)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 公司控股股东李玉珍、李根长以及股东广州融海投资企业(有限合伙)回避 表决。 表决结果:同意175,540股,占出席会议所有股东所持股份的80.1114%;反 对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.9036%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的18.9850%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 3 / 10 2018 年年度股东大会决议公告 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 (七)审议通过《关于公司2019年度投资计划的议案》 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 (八)审议通过《关于公司调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财 额度和期限的议案》 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 (九)审议通过《关于公司调整向银行申请综合授信额度及授权期限的议 案》 表决结果:同意201,771,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%; 反对6,420股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 (十)审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 4 / 10 2018 年年度股东大会决议公告 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 (十一)审议通过《关于2018年度公司董事薪酬的议案》 11.1 审议通过《公司董事长李晓文先生2018年年度薪酬》 公司控股股东李玉珍、李根长以及股东广州融海投资企业(有限合伙)回避 表决。 表决结果:同意175,540股,占出席会议所有股东所持股份的80.1114%;反 对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.9036%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的18.9850%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 11.2 审议通过《公司董事、总经理李晓东先生2018年年度薪酬》 公司控股股东李玉珍、李根长以及股东广州融海投资企业(有限合伙)回避 表决。 表决结果:同意175,540股,占出席会议所有股东所持股份的80.1114%;反 对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.9036%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的18.9850%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 11.3 审议通过《公司董事、副总经理易海先生2018年年度薪酬》 公司股东广州融海投资企业(有限合伙)回避表决。 5 / 10 2018 年年度股东大会决议公告 表决结果:同意176,175,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9753%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0236%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 11.4 审议通过《公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生2018年年度 薪酬》 公司股东广州融海投资企业(有限合伙)回避表决。 表决结果:同意176,175,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9753%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0236%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 11.5 审议通过《公司董事黄瑞宁先生2018年年度薪酬》 公司股东广州融海投资企业(有限合伙)回避表决。 表决结果:同意176,175,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9753%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0236%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 6 / 10 2018 年年度股东大会决议公告 11.6 审议通过《公司董事杨伟洁女士2018年年度薪酬》 公司股东广州融海投资企业(有限合伙)回避表决。 表决结果:同意176,175,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9753%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0236%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 11.7 审议通过《公司独立董事李仲飞先生2018年年度薪酬》 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 11.8 审议通过《公司独立董事罗党论先生2018年年度薪酬》 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 11.9 审议通过《公司独立董事王露女士2018年年度薪酬》 7 / 10 2018 年年度股东大会决议公告 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 (十二)审议通过《关于2018年度公司监事薪酬的议案》 12.1 审议《公司监事温泉先生2018年年度薪酬》 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 12.2 审议《公司监事黄海鹰先生2018年年度薪酬》 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 12.3 审议《公司监事陈碧云女士2018年年度薪酬》 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 8 / 10 2018 年年度股东大会决议公告 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 其中,中小股东表决结果:同意175,540股,占出席会议中小股东所持股份 的80.1114%;反对1,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.9036%;弃权 41,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18.9850%。 (十三)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上 通过。 (十四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上 通过。 (十五)审议通过《关于修订<广州金逸影视传媒股份有限公司对外投资决 策程序与规则>的议案》 表决结果:同意201,775,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%; 反对1,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权41,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0206%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所邵帅、朱君全律师到会见证本次股东大会并 出具《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股 9 / 10 2018 年年度股东大会决议公告 东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格; 出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 《股东大会规则》及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》的规定,表决结果 合法有效。 四、备查文件 (一)广州金逸影视传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议; (二)北京市中伦(深圳)律师事务所关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会 2019年5月23日 10 / 10