第三届董事会第二十次会议决议公告


证券代码：002905                 证券简称：金逸影视                 公告编号：2019-025



                      广州金逸影视传媒股份有限公司
                   第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2019 年 8 月 29 日上午 10:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视
会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真
或电话方式于 2019 年 8 月 19 日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集
与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召
开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过
了以下议案：

     一、 审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    公司董事会一致认为公司《2019 年半年度报告》及其摘要符合相关法律、行
政 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年的经营
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    【内容详见 2019 年 8 月 30 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告全文》和同日刊登于《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。】

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     公司董事会一致认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《企业会计准则第 7
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号——非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）及《企业会计准则第 12 号——债
务重组》（财会[2019]9 号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。

    独立董事发表了明确的同意意见。

    【内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-028）及同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。】

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                             广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2019 年 8 月 30 日