第三届监事会第十八次会议决议公告


证券代码：002905                 证券简称：金逸影视                 公告编号：2019-026



                      广州金逸影视传媒股份有限公司
                   第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2019 年 8 月 29 日上午 11:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视
会议室以现场会议的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于 2019
年 8 月 19 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席温泉先生主持，本次会议的通知、召集和召开符合《公司
法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

      一、 审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

     经审核，监事会一致认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告全文
及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2019 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，符合相关法律、行政法规的规定。

     【内容详见 2019 年 8 月 30 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告全文》和同日刊登于《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。】

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《企业会计准则第 7 号——非货币性
资产交换》（财会[2019]8 号）及《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会
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[2019]9 号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情
况，监事会同意本次会计政策变更事项。

    【内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-028）。】

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                             广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                          监事会
                                                             2019 年 8 月 30 日