第四届监事会第一次会议决议公告


证券代码：002905          证券简称：金逸影视           公告编号：2019-042


                   广州金逸影视传媒股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2019 年 12 月 11 日下午 17:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视
会议室以现场会议的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于 2019
年 12 月 6 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
经公司全体监事推选，会议由监事温泉先生主持，本次会议的通知、召集和召开
符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了
以下议案：

    一、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

    与会监事一致选举温泉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至第四届监事会届满之日止（简历详见附件）。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   二、 备查文件。

    1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。


    特此公告。




                                            广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                        监事会
                                                          2019 年 12 月 12 日
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附件：监事会主席简历

    温泉先生：男，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，本科学历，
会计师职称，国际财务管理师一级（SIFM），拥有注册会计师执业资格。历任广
州伟腾房地产开发有限公出纳、会计、财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。
现任广州市嘉裕房地产发展有限公司财务管理中心总经理。现任公司监事会主席。

    温泉先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不
属于“失信被执行人”。