证券代码：002906           证券简称：华阳集团          公告编号： 2019-014


                   惠州市华阳集团股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于2019年3月26日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区
集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年3月20日以邮
件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长
主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    审议通过了《关于补选第二届董事会部分专门委员会委员的议案》；
    公司董事会同意补选独立董事罗中良先生为公司第二届董事会薪酬与考核
委员会主任委员、审计委员会和战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    除上述变更外，公司董事会各专门委员会委员任职情况不变，本次补选后公
司第二届董事会各专门委员会成员情况如下：
    薪酬与考核委员会：罗中良（主任委员）、吴卫、余庆兵；
    审计委员会：李常青（主任委员）、李道勇、罗中良；
    战略委员会：邹淦荣（主任委员）、杜昌焘、张元泽、李道勇、罗中良。
    提名委员会：余庆兵（主任委员）、邹淦荣、李常青。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》上的《关于补选第二届董事会部分专门委员会委员的公告》
（公告编号：2019-015）。
特此公告。


             惠州市华阳集团股份有限公司
                      董事会
               二〇一九年三月二十七日