证券代码：002906          证券简称：华阳集团           公告编号： 2019-015


                   惠州市华阳集团股份有限公司
 关于补选第二届董事会部分专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会原独立董
事朱永德先生不幸因病逝世，故不再担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主
任委员、审计委员会和战略委员会委员。公司于2019年3月5日召开第二届董事会
第十三次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。2019年3月26日，公司
召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。罗中良先生正式当选公司
第二届董事会独立董事（简历详见附件），任期自公司2019年第一次临时股东大
会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发
挥其职能，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选第二届董事会部分专门委
员会委员的议案》，同意补选独立董事罗中良先生为公司第二届董事会薪酬与考
核委员会主任委员、审计委员会和战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日
起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    除上述变更外，公司董事会各专门委员会委员任职情况不变，本次补选后公
司第二届董事会各专门委员会成员情况如下：
    薪酬与考核委员会：罗中良（主任委员）、吴卫、余庆兵；
    审计委员会：李常青（主任委员）、李道勇、罗中良；
    战略委员会：邹淦荣（主任委员）、杜昌焘、张元泽、李道勇、罗中良。
    提名委员会：余庆兵（主任委员）、邹淦荣、李常青。
    备查文件：
    第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。




             惠州市华阳集团股份有限公司
                      董事会
               二〇一九年三月二十七日
附件：
                          罗中良先生个人简历


    罗中良先生，中国国籍，男，1968 年 9 月生，西安交通大学硕士研究生，
自动化仪表与装置专业，高级工程师。1994 年-2009 年，任佛山科学技术学院教
师；2009 年至今，任惠州学院教师。
    罗中良先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为
公司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。
    截至目前，罗中良先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在
下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监
会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法
院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。