证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2018-051 重庆华森制药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司(以下简称“华森制药”或“公司”)第一届董事 会、第一届监事会将于2018年8月18日任期届满。鉴于公司第二届董事会候选人的 提名工作尚未完成,为确保相关工作的连续性,公司董事会和监事会将延期换届, 董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司将根据相关工作进展情况,及时推进换届工作,并履行信息披露义务。在 完成换届之前,公司第一届董事会、第一届监事会全体成员及公司高级管理人员将 依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定在换届完成之前继续积极履行对公司 的勤勉义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 重庆华森制药股份有限公司 董事会 2018年8月16日