证券代码：002907           证券简称：华森制药         公告编号：2019-036




                   重庆华森制药股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二
届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2019 年 4
月 26 日向全体监事发出。
    （二）本次会议于 2019 年 4 月 30 日上午 11：00 时在公司三楼会议室以现
场表决的方式召开。
    （三）本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名。
    （四）会议由监事会主席徐开宇先生主持。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    表决情况：同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    经审核，监事会认为：董事会会议审议限制性股票激励计划相关议案的程序
和决策合法、有效；实施计划可以进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司
长期、有效的激励约束机制，充分调动激励对象的主动性、积极性和创造性，促
进公司长期稳定持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2019 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    （二）审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    经审核，监事会认为：《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露
业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2019 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    （三）审议通过《关于核查公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人
员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公
司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激
励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
    详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2019 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单》。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                       重庆华森制药股份有限公司
                                               监事会
                                           2019 年 4 月 30 日