证券代码：002907          证券简称：华森制药         公告编号：2019-087
债券代码：128069          债券简称：华森转债



                     重庆华森制药股份有限公司
                   第二届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二
届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2019年10

月22日向各位董事发出。
   （二）本次会议于2019年10月28日上午10时在公司三楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。
   （三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、
刘小英、王瑛、杭永禄参加现场会议表决；董事游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及
独立董事高学敏、王桂华、杨庆英以通讯表决方式出席会议。
   （四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席。
   （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规
定。

   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
   表决结果：通过
   董事会认为，公司《2019 年第三季度报告》全文及正文符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2019 年第三季度报告》全文（公告编号：2019-089）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告》正文（公告编号：2019-090）
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    （一）第二届董事会第八次会议决议。
    特此公告。




                                   重庆华森制药股份有限公司
                                            董事会
                                         2019年10月28日