证券代码：002907           证券简称：华森制药           公告编号：2020-017

债券代码：128069           债券简称：华森转债


                   重庆华森制药股份有限公司
关于 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    华森转债（128069）转股期为 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日，转
股价格为 18.08 元/股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券

业务实施细则》的有关规定，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2020 年第一季度可转换公司债券（以下简称“华森转债”或“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕222 号）的核准，公司于 2019 年 6
月 24 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3 亿
元。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 3 亿元可转换公司债
券于 2019 年 7 月 11 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“华森转债”，债券
代码“128069”。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆华森制药股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的约定，本次发行的可转债转股期为 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日，
初始转股价格为 18.11 元/股。
         2019 年 7 月 11 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性
 股票的登记手续，2019 年 7 月 15 日为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授
 予限制性股票之上市日。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股

 价格。华森转债转股价格自 2019 年 7 月 15 日由人民币 18.11 元/股（初始转股价
 格）调整为人民币 18.08 元/股（调整后转股价格）。具体内容详见公司于 2019
 年 7 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“华森转债”转股价格
 调整的公告》（公告编号：2019-062）。

         二、华森转债转股及股份变动情况
         2020 年第一季度，华森转债因转股减少 83,800.00 元（838 张），转股数量
 为 4,623 股。截至 2020 年 3 月 31 日，华森转债剩余金额为 299,909,100 元，公

 司 2020 年第一季度股份变动情况如下：
                    本次变动前                                                               本次变动后
                                                      本次变动增减
               （2019 年 12 月 31 日）                                                  （2020 年 3 月 31 日）
     类别
                                比例      发行 送 公积金转                                               比例
                数量（股）                                        其他       小计        数量（股）
                                （%） 新股 股       增股本                                               （%）
一、有限售条
                 339,585,749      84.57     0   0            0 -2,999,940 -2,999,940       336,585,809    83.82
件股份

高管锁定股         32,099,549      7.99     0   0            0 -2,999,940 -2,999,940        29,099,609     7.25
股权激励限售
                    1,486,200      0.37     0   0            0           0          0        1,486,200     0.37
股

首发前限售股     306,000,000      76.21     0   0            0           0          0      306,000,000    76.20

二、无限售条
                   61,960,841     15.43     0   0            0   3,004,563 3,004,563        64,965,404    16.18
件股份

三、股份总数     401,546,590     100.00     0   0            0      4,623      4,623       401,551,213   100.00


         注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

         三、其他

         投 资 者 对 上述 内 容 如有 疑 问 ，请 拨 打 公司 证 券 部投 资 者 咨询 电 话
 023-67038855 进行咨询。

         四、备查文件

         （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2020 年 3 月 31
 日“华森制药”股本结构表；
   （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2020 年 3 月 31
日“华森转债”股本结构表。
   特此公告。




                                   重庆华森制药股份有限公司
                                             董事会

                                         2020 年 4 月 1 日