证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2018-038 广东德生科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况; 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开日期和时间 (1)现场会议时间:2018 年 5 月 10 日上午 9:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 10 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2018 年 5 月 9 日 15:00 至 2018 年 5 月 10 日 15:00 的任意 时间。 3、现场会议地点:广东省广州市天河区华观路 1961 号广州日航酒店二楼珍 珠厅。 4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。 5、现场会议主持人:董事长虢晓彬先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 13 名, 代表有表决权股份数为 84,844,200 股,占公司有表决权股份总数的 63.6300%。 中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权 委托代表共 8 名,代表有表决权股份数 17,586,100 股,占公司有表决权股份总 数的 13.1889%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 12 名,代表有表决权 股份数为 83,222,700 股,占公司有表决权股份总数的 62.4139%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 1 名,代表有表决权股份数 1,621,500 股,占公司有表决权股份总数的 1.2161%。 4、其他人员出席情况 公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元(深圳)律师事务所律师出 席会议,部分高级管理人员列席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并 通过了以下议案: 1、审议通过了《关于<公司 2017 年年度报告及其摘要>的议案》 总表决情况: 同意 84,844,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,586,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、审议通过了《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 84,844,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,586,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 3、审议通过了《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 84,844,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,586,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 4、审议通过了《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 总表决情况: 同意 84,844,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,586,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 5、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 84,844,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,586,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 6、审议通过了《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 84,844,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,586,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 7、审议通过了《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》 总表决情况: 同意 84,844,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,586,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 8、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 总表决情况: 同意 84,844,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,586,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 9、审议通过了《关于公司<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》 总表决情况: 同意 84,844,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,586,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 10、审议通过了《关于<公司独立董事述职报告>的议案》 总表决情况: 同意 84,844,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,586,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 11、审议通过了《关于公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度关联交易预 计的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东虢晓彬、广州致仁企业管理合伙企业(有限 合伙)和广州伟汇企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。 总表决情况: 同意 36,429,600 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,589,600 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 12、审议通过了《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制 规则落实自查表>的议案》 总表决情况: 同意 84,844,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,586,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 84,844,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,586,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 14、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 84,844,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,586,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 15、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案》(本议案包含 6 个子议案) 15.01 选举虢晓彬先生为公司第二届董事会非独立董事 表决情况:得票数为 84,844,200 票,其中,中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。虢晓彬先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东 代理人所持表决权的二分之一。 15.02 选举刘峻峰先生为公司第二届董事会非独立董事 表决情况:得票数为 84,844,200 票,其中,中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。刘峻峰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东 代理人所持表决权的二分之一。 15.03 选举李竹先生为公司第二届董事会非独立董事 表决情况:得票数为 84,844,200 票,其中,中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。李竹先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代 理人所持表决权的二分之一。 15.04 选举高敏女士为公司第二届董事会非独立董事 表决情况:得票数为 84,844,200 票,其中,中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。高敏女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代 理人所持表决权的二分之一。 15.05 选举朱会东先生为公司第二届董事会非独立董事 表决情况:得票数为 84,844,200 票,其中,中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。朱会东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东 代理人所持表决权的二分之一。 15.06 选举谷科先生为公司第二届董事会非独立董事 表决情况:得票数为 84,844,200 票,其中,中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。谷科先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代 理人所持表决权的二分之一。 16、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》(本议案包含 3 个子议案) 16.01 选举何小维先生为公司第二届董事会独立董事 表决情况:得票数为 84,844,200 票,其中,中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。何小维先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东 代理人所持表决权的二分之一。 16.02 选举江斌先生为公司第二届董事会独立董事 表决情况:得票数为 84,844,200 票,其中,中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。江斌先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代 理人所持表决权的二分之一。 16.03 选举谢园保先生为公司第二届董事会独立董事 表决情况:得票数为 84,844,200 票,其中,中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。谢园保先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东 代理人所持表决权的二分之一。 17、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工 代表监事候选人的议案》(本议案包含 2 个子议案) 17.01 选举钱毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事 表决情况:得票数为 84,844,200 票,其中,中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。钱毅先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代 理人所持表决权的二分之一。 17.02 选举丁武成先生为公司第二届监事会非职工代表监事 表决情况:得票数为 84,844,200 票,其中,中小投资者投票得票数为 17,586,100 票。丁武成先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东 代理人所持表决权的二分之一。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所; 2、律师姓名:张冉瞳、陈震宇 3、结论性意见:北京市天元(深圳)律师事务所认为,公司本次股东大会 的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规 定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大 会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、广东德生科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议; 2、北京市天元(深圳)律师事务所关于广东德生科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见。 广东德生科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 10 日