证券代码：002908           证券简称：德生科技         公告编号：2018-053




                     广东德生科技股份有限公司

                 第二届董事会第二次会议决议公告




       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
于2018年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9
人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如
下：

  一、 审议通过《关于<公司2018年半年度报告及其摘要>的议案》

  董事会同意《公司2018年半年度报告及其摘要》的内容。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度报告及其摘要》。

  二、 审议通过《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
           告>的议案》

       董事会同意《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
内容。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。

特此公告。




                                   广东德生科技股份有限公司董事会
                                           2018 年 8 月 10 日