证券代码：002908              证券简称：德生科技                公告编码：2019-048




                       广东德生科技股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2019 年 6 月 17 日以邮件方式发出会议通知，并于 2019 年 6 月 28 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监
事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议会议通知所列明的以下事项，并通过决
议如下：

    一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

    公司已于近期完成 2019 年股权激励限制性股票定向增发及资本公积金转增
股本，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规
及规范性文件的要求，拟对《公司章程》中有关注册资本、总股本的部分条款进
行修改，并由董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

    本次修订《公司章程》的具体情况如下：

           《公司章程》原条款                        《公司章程》修订后条款
第六条     公司注册资本为人民币壹亿叁仟叁   第六条    公司注册资本为人民币贰亿零捌拾
佰叁拾肆万元。
                                            陆万贰仟壹佰伍拾元。

                                            第十九条 公司的股份总数为 200,862,150
第十九条     公司的股份总数为13,334万股，
均为人民币普通股。                   股，均为人民币普通股。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》、《公司章程》。

    二、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

    公司基于社保卡在就业创业领域的创新应用，推进人才市场信息化建设与运
营服务，实现公司社保卡综合运营服务的可持续发展，拟与非关联方“广州智聘
成长一号企业管理合伙企业(有限合伙)”在广州投资设立控股子公司“德生智聘
（广州）人力资源有限公司”，注册资本为人民币 500 万元，公司拟出资 400
万元，占注册资本的 80%，广州智聘成长一号企业管理合伙企业(有限合伙)拟出
资 100 万元，占注册资本的 20%。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子公司的公告》。

    三、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意召集公司全体股东于 2019 年 7 月 19 日召开公司 2019 年第二次
临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的
公告》。

    特此公告。

                                         广东德生科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 6 月 28 日