证券代码：002908          证券简称：德生科技            公告编号：2019-052




                  广东德生科技股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2019 年 7 月 19 日上午 10：00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 7 月 19 日 9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2019 年 7 月 18 日 15：00 至 2019 年 7 月 19 日 15：00 的任意
时间。

    3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 9 名，代
表有表决权股份数为 101,937,599 股，占公司有表决权股份总数的 50.7500％。
    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 6 名，代表有表决权股份数 10,543,799 股，占公司有表决权股份总
数的 5.2493％。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名，代表有表决权股
份数为 101,932,749 股，占公司有表决权股份总数的 50.7476%。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共 3 名， 代表有表决权股份数 4,850 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0024％。
    4、其他人员出席情况

    公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出
席会议，部分高级管理人员列席了会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并
通过了以下议案：
      1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。

    总表决情况：
    同意 101,937,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 10,543,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；
    2、律师姓名：马睿、黄和楼
    3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。




    特此公告。




                                      广东德生科技股份有限公司董事会
                                            2019 年 7 月 19 日