证券代码：002908            证券简称：德生科技          公告编号：2019-057




                    广东德生科技股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



             一、会议召开情况
       1、会议召集人：公司董事会
       2、会议召开日期和时间
       （1）现场会议时间：2019 年 8 月 8 日上午 10：00

       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 8 月 8 日 9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2019 年 8 月 7 日 15：00 至 2019 年 8 月 8 日 15：00 的任意时
间。

       3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室。
       4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
       5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。
       6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
       二、会议出席情况
       1、出席的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 8 名，代
表有表决权股份数为 99,939,749 股，占公司有表决权股份总数的 49.7554％。
    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 5 名，代表有表决权股份数 10,545,949 股，占公司有表决权股份总
数的 5.2503％。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表有表决权股
份数为 99,932,649 股，占公司有表决权股份总数的 49.7519%。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共 3 名， 代表有表决权股份数 7,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0035％。
    4、其他人员出席情况

    公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出
席会议，部分高级管理人员列席了会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并
通过了以下议案：
      1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。

    总表决情况：
    同意 99,933,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 10,539,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9431％；反对 6,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0569％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；
    2、律师姓名：张冉瞳、唐江华
    3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。



    特此公告。




                                      广东德生科技股份有限公司董事会
                                            2019 年 8 月 8 日